公告日期：2024-08-27

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-040
美瑞新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美瑞新材”）第三届董事会任期于 2024
年 8 月 27 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下：

一、董事候选人提名情况

公司于 2024 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换
届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会推荐，并经提名委员会审核，公司董事会同意提名王仁鸿先生、张生先生、刘沪光先生、任光雷先生 4 人为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名于元波先生、唐云先生、张建明先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人（上述董事候选人的简历详见附件）。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、独立董事候选人资格情况、后续选举程序及任期

公司独立董事候选人唐云先生、于元波先生和张建明先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述董事会换届选举事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投
票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决，选举产生 4 名非独立董事和 3 名独立董事组成公司第四届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

为保证董事会正常运作，第三届董事会全体董事将在第四届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行董事职责。
四、备查文件

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

1、第三届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、王仁鸿先生，1977 年出生，毕业于青岛科技大学化工系，2009 年取得香港科技大学
EMBA 学位。1999 年 7 月至 2006 年 4 月于万华化学集团股份有限公司工作，历任车间技术员、
车间主任、事业部总经理；2006 年 4 月至 2009 年 4 月，任烟台万华新材料科技有限公司总
经理；2009 年 5 月至 2014 年 1 月，任烟台美瑞化学材料有限公司总经理；2013 年 5 月至 2021
年 8 月，任美瑞新材董事长、总经理；2021 年 9 月至今，任美瑞新材董事长、美瑞科技董事
长。

王仁鸿先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，王仁鸿先生直接持有公司股份 175,690,153 股，为持有公司 8.47%股份的股东山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）及持有公司 5.65%股份的股东山东尚格投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，分别持有山东瑞创 92%的出资份额及山东尚格 6.875%的出资份额。王仁鸿先生与董事刘沪光先生均为山东尚格的合伙人，存在共同投资关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国……
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