公告日期：2024-04-30

证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2024-023

债券代码：123161 债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份上市流
通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行的部分股份，本次解除限售股份数量为13,379,204股，占公司总股本的3.7295%（以截至2024年4月18日的公司总股本计算）。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年5月8日（星期三）

一、本次解除限售的股份取得和股本变化情况

（一）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之新增股份发行概况

2023年8月23日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1703号），同意公司向深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）发行14,017,855股股份、向青岛驰锐投资管理中心（有限合伙）发行700,900股股份、向青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）发行350,434股股份、向范卫红发行584,078股股份购买相关资产的注册申请；同意公司发行股份募集配套资金不超过35,000万元的注册申请。具体内容详见公司于2023年8月23日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复的公告》（公告编号：2023-095）。本次交易包括如下两部分：

1、发行股份及支付现金购买资产。公司以发行股份及支付现金的方式购买深创投
制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、青岛驰锐投资管理中心（有限合伙）、青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）和范卫红合计持有的洛阳圣久锻件有限公司51.1450%股权。本次购买资产向交易对方共发行人民币普通股（A股）15,653,267股，发行价为46.56元/股，相关新增股份于2023年9月21日上市，发行完成后，公司总股本由329,709,183股增加至345,362,450股。具体内容详见公司于2023年9月20日披露的《洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书》。

2、募集配套资金。公司于2023年10月以26.16元/股向诺德基金管理有限公司等6名认购对象发行人民币普通股（A股）13,379,204股，相关新增股份于2023年10月31日上市，发行完成后，公司总股本由345,362,498股增加至358,741,702股。具体内容详见公司于2023年10月26日披露的《洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票暨新增股份上市公告书》。

（二）上述股份发行完成后至今公司总股本变动情况

2022年10月27日，公司可转换公司债券“强联转债”在深圳证券交易所挂牌交易，2023年4月17日，“强联转债”进入转股期，上述股份发行前至2024年4月18日，共有73张“强联转债”完成转股，合计转成178股“新强联”股票，公司总股本增加至358,741,880股。

二、申请解除股份限售股东承诺履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东共44位，如下所示：

序号 认购对象 证券账户名称

1 范卫红 范卫红

2 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司

3 财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享

永熙单一资产管理计划

4 财通基金－中信建投证券股份有限公司－财通基金

玉泉合富 60 号单一资产管理计划

5 ……
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