公告日期：2024-06-26

回转支承专业制造

证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2024-031

债券代码：123161 债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2024 年 6 月 26 日上午 9：00 以现场结合通讯会议方式召开，现场会议的会议地点在
公司四楼会议室，本次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电话通知、电子通讯通知、专人
通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到董事 6 人，实到 6 人。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

为满足公司业务发展需要，公司拟为洛阳新圣新能源有限公司（以下简称“新圣新能源”）、洛阳丰曌新能源有限公司（以下简称“丰曌新能源”）、洛阳新圣新启新能源有限公司（以下简称“新启新能源”）通过兴业金融租赁有限责任公司以售后回租方式开展融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额分别为 25600 万元、17200 万元、2200 万元。

具体担保金额、担保期限以最终签订协议为准，同时授权公司董事长及其委托代理人根据新圣新能源、丰曌新能源、新启新能源经营实际需要办理上述事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司提供担保的公告》。

回转支承专业制造

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件
《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会
2024 年 6 月 26 日

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