公告日期:2024-08-30
回转支承专业制造
证券代码:300850 证券简称:新强联 公告编号:2024-042
债券代码:123161 债券简称:强联转债
洛阳新强联回转支承股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
洛阳新强联回转支承股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议
于 2024 年 8 月 29 日上午 10:00 以现场会议方式召开,现场会议的会议地点在公司四
楼会议室,本次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以专人通知方式送达全体监事。本次会议
应到监事 3 人,实到 3 人。会议由公司监事会主席姚虎先生召集和主持。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议,监事会认为:董事会编制和审核通过《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《证券时报》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
(二)审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议,监事会认为:公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
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板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
洛阳新强联回转支承股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日
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