公告日期：2024-06-05

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-035
北京交大思诺科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 5 日召
开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任张一弛先生为公司总经理；聘任张民先生、刘星宇先生、陈锋华先生为公司副总经理；聘任童欣女士为公司副总经理、董事会秘书；聘任徐红梅女士为公司财务总监；聘任胡波先生为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止（简历见附件）。

上述人员具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

童欣女士、胡波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 童欣 胡波

北京市昌平区回龙观国际信息产业 北京市昌平区回龙观国际信息产业
联系地址

基地立业路 3 号 基地立业路 3 号

电话 010–62119891 010-62119891

传真 010–62119895 010-62119895

电子信箱 jdsn@jd-signal.com jdsn@jd-signal.com

二、高级管理人员离任情况

赵胜凯先生不再担任公司高级管理人员，仍担任公司董事；赵洪乾先生、孟冬梅女士、盛雪梅女士不再担任公司高级管理人员，仍继续在公司任职。截至本公告日，赵胜凯先生持有公司股份 5,220,000 股,占公司总股本的比例为 6.00%;赵洪乾先生持有公司股份 125,000股,占公司总股本的比例为 0.14%;孟冬梅女士持有公司股份128,000 股,占公司总股本的比例为 0.15%;盛雪梅女士持有公司股份 57,618 股,占公司总股本的比例为 0.07%。上述人员将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

公司对上述各位在担任公司高级管理人员期间勤勉尽职及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日

附件：简历

1、张一弛：男，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2003 年至 2005 年就职于中铁电气化局分公司担任助理工程师，2005 年至2021 年 12 月就职于交大思诺，历任现场工程师、测试部经理、技术部经理、副总经理。2021 年 12 月至今，担任公司总经理。

截至公告日，张一弛先生持有公司股份 195，400 股，占公司总股本的 0.22%。
张一弛先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管……
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