公告日期：2024-07-06

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-041
北京交大思诺科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于
2024 年 7 月 22 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次
股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年7月22日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月22日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月22日9:15至2024年7月22日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年7月15日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2024年7月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市昌平区回龙观镇立业路3号院2号楼4层八会。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永 √

久补充流动资金的议案》

2.00 《关于开展票据池业务的议案》 √

2、上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议

审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

……
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