公告日期：2024-04-23

证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-019
债券代码：123142 债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2024 年 4 月 21 日在杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号公司五楼会议室以现
场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。本次应出
席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。本次会议由董事长陈如申先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

根据公司 2023 年度运营情况，总经理曹光客先生就 2023 年度主要工作进行
了总结和汇报。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

2023 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，贯彻落实股东大会的各项决议。

公司全体独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》及
《独立董事关于独立性自查报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。董事会根据独立董事提交的 2023 年度独立性情况自查报告，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

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（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股
东大会审议。

（四）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审核并出具了标准无保留意见审计报告。

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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股
东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经公司全体董事讨论，一致同意公司 2023 年度利润分配预案为：拟以实施
利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。若至权益分派预案实施前公司股本发生变动，按照分配比例不变的原则以及届时公司最新的总股本计算分配金额。

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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）……
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