公告日期：2024-05-14

杭州申昊科技股份有限公司

章 程

二〇二四年五月

目录

第一章 总 则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份的增减和回购......7

第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东大会......9

第一节 股 东......9

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节 股东大会的召集......16

第四节 股东大会的提案与通知......17

第五节 股东大会的召开......19

第六节 股东大会的表决和决议......22
第五章 董事会......26

第一节 董 事......26

第二节 董事会......32

第三节 董事会专门委员会......38
第六章 总经理及其他高级管理人员......40
第七章 监事会......43

第一节 监 事......43

第二节 监事会......44
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......46

第一节 财务会计制度......46

第二节 利润分配制度......47

第三节 内部审计......50

第四节 会计师事务所的聘任......50
第九章 通知和公告......51

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......52

第一节 合并、分立、增资和减资......52

第二节 解散和清算......53
第十一章 修改章程......54
第十二章 党建工作......55
第十三章 附 则......56

第一章 总 则

第一条 为维护杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由杭州申昊信
息科技有限公司依法整体变更设立。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330100742929345R。

第三条 公司于2020年6月4日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核准，首次向社会公众发行人民币普通股2040.70万股，于2020年7月24日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：杭州申昊科技股份有限公司

公司英文名称：HANGZHOU SHENHAO TECHNOLOGY CO.,LTD

第五条 公司住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号

邮政编码：311121。

第六条 公司注册资本为人民币146,941,769元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总
监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨是：技术为本，服务至上。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；物联网应用服务；计算机系统服务、信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；安防设备制造；安防设备销售；数字视频监控系统制造；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）;环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制……
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