公告日期：2024-09-30

天风证券股份有限公司

关于协创数据技术股份有限公司使用部分募集资金对
全资子公司增资以实施募投项目的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为协创数据技术股份有限公司（以下简称“协创数据”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对协创数据使用部分募集资金对公司全资子公司安徽协创物联网技术有限公司（以下简称“安徽协创”）增资以实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3013 号），协创数据向特定对象发行人民币普通股（A 股）37,243,264 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 19.30 元，募集资金总额为 718,794,995.20 元，扣除不含税的发行费用9,544,047.10 元，实际募集资金净额为人民币 709,250,948.10 元。华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 8 日对公司本次向特定对象发行股
票的资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（华兴验字[2023]22012360050号）。

公司对募集资金采用了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司及全资子公司安徽协创，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的情况

根据《协创数据技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书》，本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序 项目 实施主体 项目投资总 募集资金拟投
号 额 入金额

1 安徽协创物联网智能终端及存储设备 安徽协创 22,638.53 20,544.50
生产线扩建项目

2 东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建 公司东莞市 13,325.26 11,753.40
设项目 塘厦分公司

3 协创数据智慧工厂建设项目 公司 32,227.68 24,730.00

4 协创数据深圳研发中心建设项目 公司 14,949.60 6,051.60

5 补充流动资金项目 公司 7,845.60 7,845.60

合计 90,986.67 70,925.10

注 1：“补充流动资金项目”投资总额为 8,800.00 万元，扣除本次发行费用后，拟投
入募集资金金额为 7,845.60 万元；

注 2：本公告中若出现总计数与所列数总和不符，均为四舍五入所致。

公司于2024年8月16日分别召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，结合市场需求变化情况以及公司的未来发展战略，公司拟减少“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”募集资金投入金额 7,599.85万元，并将上述减少的募集资金投入 7,599.85 万元，用于募集资金投资项目“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”中的算力数据中心建设，同时对“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”的产品方案以及项目的工程建设和设备投资金额进行相应调整，将原计划投入工程建设、设备及软件投资的部分资金用于本项目的算力数据中心建设。本次变更后，公司募集资金计划投资情况如下：

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