公告日期：2024-05-16

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号环球贸易中 邮编（P.C）：
心 B 座 11 层 100013

关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2023 年年度股东大会 的

法 律 意 见 书

君致（ ）字[2022] 【文件编号】 号

北京市君致 律师事务所

北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013)

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关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

致：北京科拓恒通生物技术股份有限公司

北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于 2024 年
5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：

1

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

经本所律师查验，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通
知，已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告。上述公
告列明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、其他事项等。

（二）本次股东大会的召开

1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为：2024 年5 月 13 日。

2．本次股东大会现场会议时间为 2024 年 5 月 16 日 14：30 开始，现场会议地点为
北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 31 号院 1 号-2 公司会议室。

3．本次股东大会现场会议网络投票系统为深圳证券交易所互联网投票系统。网络
投票时间：2024 年 5 月 16 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-下午 15:00。

2024 年 5 月 16 日 14：30 分，本次股东大会现场会议在北京市怀柔区雁栖经济开
发区牤牛河路 31 号院 1 号-2 公司会议室举行,由公司董事长孙天松女士主持。现场会
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