公告日期：2024-05-16

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-032
北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开及出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2024年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5月 16 日，9:15-15:00。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长孙天松女士。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计22名，代表公司有表决权的股份共计149,745,275股，占公司有表决权股份总数的56.8304%。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

出席本次现场会议的股东及股东代理人共计8名，代表公司有表决权的股份共计131,492,641股，占公司有表决权股份总数的49.9033%。

2、参加网络投票的股东

通过网络投票的股东共计14名，代表公司有表决权的股份共计18,252,634股，占公司有表决权股份总数的6.9271%。

3、参加本次会议的中小投资者股东

出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计16名，代表公司有表决权的股份共计18,346,734股，占公司有表决权股份总数的6.9628%。其中：通过现场投票的股东2名，代表股份94,100股，占公司总股份的0.0357%；通过网络投票的股东14名，代表股份18,252,634股，占公司总股份的6.9271%。

4、出席或列席现场会议的其他人员

本次股东大会现场会议无法到会的董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会。公司聘请的律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意149,736,815股，占出席会议有表决权股份总数的99.9943％；反对8,460股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意18,338,274股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9539％；反对8,460股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

（二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意149,736,815股，占出席会议有表决权股份总数的99.9943％；反对8,460股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意18,338,274股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9539％；反对8,460股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意149,736,815股，占出席会议有表决权股份总数的99.9943％；反对8,460股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况……
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