公告日期：2024-05-15

证券代码：300859 证券简称：*ST西域 公告编号：2024-027
西域旅游开发股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午13:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月15日（星期三）9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长朱生春先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东17人，代表股份72,389,521股，占上市公司总股份的46.7029％。

2、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东2人，代表股份72,140,721股，占上市公司总股份的46.5424％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东15人，代表股份248,800股，占上市公司总股份的
0.1605％。

4、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份248,800股，占上市公司总股份的0.1605％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东15人，代表股份248,800股，占上市公司总股份的0.1605％。

5、出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

二、议案表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：

同意 72,348,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9429％；反对 41,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 207,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.4003％；反对 41,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.5997％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

该项议案获得通过。
2、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：

同意 72,348,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9429％；反对 41,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 207,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.4003％；反对 41,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.5997％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

该项议案获得通过。
3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：

同意 72,348,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9429％；反对 41,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 207,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.4003％；反对 41,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.5997％；弃权 0 股（其中，因未投票默认……
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