公告日期：2024-09-27

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-051
西域旅游开发股份有限公司

关于控股股东签署表决权委托协议

暨公司控制权拟发生变更的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“西域旅游”）的控股股东新疆天池控股有限公司(以下简称“天池控股”)，与新疆文化旅游投资集团有限公司（以下简称“新疆文旅投”）正式签订了《表决权委托协议》。天池控股将持有的公司36,642,000 股股票（占公司股本总额的23.64%）对应的表决权，独家、无偿、不可撤销、排他且唯一地委托授予新疆文旅投行使。新疆文旅投作为委托股份表决权唯一、排他的全权委托代理人，有权按照自己的意愿对上市公司股东大会会议审议事项投赞成（同意）、否决（不同意）或弃权票。本次表决权委托生效后，新疆文旅投将成为西域旅游的控股股东，新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会成为上市公司实际控制人。

2.本次权益变动不触及要约收购，亦不构成关联交易。

3.根据相关法律法规，本次权益变动尚需取得有关国有资产监督管理机构的批准；本次权益变动能否最终实施完成及完成时间存在不确定性，提醒广大投资者注意风险。

4.本次权益变动不会影响公司的正常生产经营，公司将密切关注相关事项进展并督促相关方严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所相关规定履行信息披露义务，及时披露相关进展。提请广大投资者理性投资、注意投资风险。

5.本次权益变动不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2024 年 9 月 27 日，西域旅游接到公司控股股东天池控股通知，天池控股和
新疆文旅投 2024 年 9 月 26 日正式签署了《表决权委托协议》，现将相关情况公
告如下：

一、本次权益变动概述

1、本次权益变动目的

西域旅游是一家从事新疆地区旅游服务的上市公司，主营业务是为游客提供旅游服务，主要产品及服务包括旅游运输、索道运输、游船、温泉旅游及旅行社。
新疆文旅投是新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会持股控制的国有文化旅游产业集团，业务覆盖产业整合、运营管理、信息服务、投资融资、政策承接“五大平台”；着力构建文化产业、旅游资源开发与运营、健康与养老、科技信息服务、文旅金融服务、冰雪产业“六大板块”，肩负着推动实施“文化润疆”工程和“旅游兴疆”战略的重要使命，致力于推进新疆文化旅游产业的深度融合与高质量发展。新疆文旅投具有良好的投融资能力和广阔的发展前景，并且与新疆旅游行业有广泛且密切的联系，与上市公司有较强的协同效应。
本次权益变动有利于西域旅游的未来发展，有助于整合推动新疆地区文化旅游产业的共同发展，符合新疆文旅投的发展战略并与现有业务形成协同支持，对引领新疆文旅产业高质量发展有着重要影响和推动作用。

2、本次权益变动的方案

本次权益变动前，新疆文旅投未通过直接或间接方式持有上市公司股份。
2024 年 9 月 26 日，天池控股与新疆文旅投签署了《表决权委托协议》，约定天
池控股将持有的上市公司 36,642,000 股股票（占公司总股本的 23.64%）对应的表决权独家、无偿、不可撤销、排他且唯一地委托给新疆文旅投行使，并保证其为排他的唯一受托人。

本次权益变动后，新疆文旅投通过表决权委托享有 23.64%的股份对应的表
决权，成为西域旅游的控股股东，西域旅游的实际控制人将由阜康市国资局变更为新疆国资委。

本次权益变动尚需取得有权国资管理机构（或单位）的批复或备案。尚存在不确定性，提请投资者关注相关风险。

二、各方基本情况

（一）表决权委托方

公司名称：新疆天池控股有限公司

统一社会信用代码：91652302457812308D

法定代表人：李强

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：27,420 万元人民币

成立日期：2000 年 03 月 23 日

住所：新疆昌吉州阜康市博峰街街道准噶尔路 264 号交警队 1 号

经营范围：以授权经营的资产对外投资、进行参股、控股和股权管理、实行产权交易、非融资性信用担保、经济财务顾问咨询服务；房地产开发经营；对煤化工行业、矿业的投资；集中供热；国内广告业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营……
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