公告日期：2024-08-02

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-068

锋尚文化集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）2024年8 月1日召开2024年第四次临时股东大会，第四届董事会第一次会议及第四届监事 会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代 表的换届聘任等事项，现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：沙晓岚先生、王芳韵女士、于福申先生、苗培如先生

2、独立董事：李仁玉先生、周煊先生、钟凯先生

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任 期三年，自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，独立董 事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事（简历附后） 均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会及其他相 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

（二）董事会专门委员会

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员、
提名委员会，各委员会委员组成情况如下：

1、 战略委员会 主任委员：沙晓岚 委员：于福申 周煊

2、 审计委员会 主任委员：钟凯 委员：李仁玉 苗培如

3、 薪酬考核委员会 主任委员：钟凯 委员：李仁玉 沙晓岚

4、 提名委员会 主任委员：李仁玉 委员：周煊 沙晓岚

公司第四届董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议 审议之日起至第四届董事会届满之日止。第四届董事会各专门委员会全部由董事 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担 任主任委员（即召集人）。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事， 且审计委员会主任委员钟凯先生为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》 的规定。

（三）选举产生董事长

董事会选举沙晓岚先生为公司第四届董事会董事长。沙晓岚先生经连选连任为公司董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议之日起至第四届董事会届满之日止。

二、公司第四届监事会组成情况

非职工代表监事：李建先生(监事会主席)、李敏先生

职工代表监事：俞富文先生

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年，自2024第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。上述监事（简历附后）均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司第四届监事会成员最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

（一）总经理：沙晓岚先生

（二）副总经理：于福申先生、郑俊杰先生、吴艳女士、杨学红女士、李岩先生

（三）财务总监、董事会秘书：李勇先生

（四）证券事务代表：勾雅鑫女士

上述人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会秘书李勇先生、证券事务代表勾雅鑫女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述人员（简历附后）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》……
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