公告日期:2024-08-02
证券代码:300860 证券简称:锋尚文化 公告编号:2024-065
锋尚文化集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:2024 年 8 月 1 日下午 14:00
召开地点:北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司会议室
召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
召集人:公司董事会
主持人:公司董事长沙晓岚先生
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 88 人,代表股份
123,224,093 股,占公司有表决权股份总数的 65.3108%。(公司表决权数量已扣除回购账户中的股份)。
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人,代表的股份总数
122,216,219 股,占公司有表决权股份总数的 64.7766%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表 85 人,代表的股份总数 1,007,874 股,占公司有表决权股份总数的 0.5342%。
出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表 85 人,代表的股份
1,007,874 股,占公司有表决权股份总数的 0.5342%。
3、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。公司见证律师现场出席了本次股东大会,并对会议进行见证。
4、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 提名沙晓岚先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决情况:同意 122,655,756 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5388%%.
其中,中小股东表决结果:同意 439,537 股,占出席会议中小股东所持股份
的 43.6103%。
表决结果:议案通过
1.02 提名王芳韵女士为公司第四届董事会非独立董事。
表决情况:同意 122,655,755 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5388%。
其中,中小股东表决结果:同意 439,536 股,占出席会议中小股东所持股份
的 43.6102%。
表决结果:议案通过
1.03 提名于福申先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决情况:同意 122,672,609 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5525%。
其中,中小股东表决结果:同意 456,390 股,占出席会议中小股东所持股份
的 45.2824%。
表决结果:议案通过
1.04 提名苗培如先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决情况:同意 122,618,631 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5086%。
其中,中小股东表决结果:同意 402,412 股,占出席会议中小股东所持股份
的 39.9268%。
表决结果:议案通过
以上董事采用累积投票方式进行选举。
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
2.01 提名李仁玉先生为公司第四届董事会独立董事。
表决情况:同意 122,655,749 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5388%。
其中,中小股东表决结果:同意 439,530 股,占出席会议中小股东所持股份
的 43.6096%。
表决结果:议案通过
2.02 提名周煊先生为公司第四届董事会独立董事。
表决情况:同意 122,655,750 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5388%。
其中,中小股东表决结果:同意 439,531 股,占出席会议中小股东所持股份
的 43.6097%。
表决结果:议案通过
2.03 提名钟凯先生为公司第四届董事会独立董事。
表决情况:同意 122,663,328 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5449%。
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