公告日期：2024-10-10

中信建投证券股份有限公司

关于杨凌美畅新材料股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“美畅股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对美畅股份部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、美畅股份募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1564 号）同意，公司首次公开发行新股人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 43.76 元/股，募集资金总额为
175,083.76 万元，扣除发行费用 10,330.34 万元后，募集资金净额为 164,753.42 万
元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 10 日对公司首次
公开发行股票的资到位情况进了审验，并出具了“立信中联[2020]D-0029 号”《验资报告》。

截至 2024 年 9 月 30 日，上述募集资金使用情况如下：

单位：万元

拟使用 募集资金 募集资 金累计投入 尚未 使用的募集资
项目名称 投资额 额注1 金（ 含存款利息和
现金管 理收益）

美畅产业园建设项目 46,200.00 25,296.30 25,235.79

研发中心建设项目 16,400.00 6,630.38 11,538.98

高效金刚石线建设项目注 3 71,000.00 42,883.28 32,614.11

补充流动资金项目 31,153.42 32,767.36 注 2 0

合计 164,753.42 107,577.32 69,388.88

注 1：以上截至 2024 年 9 月 30 日数据未经审计；

注 2：含存款利息和现金管理收益；

注 3：2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通
过了《关于募投项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“高效金刚石线建设项目”结项。

二、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

公司综合考虑目前募投项目的实际进展情况，在项目募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，公司决定将美畅产业园建设项目、研发中心建设项目的建设期截止时间延长至 2026 年 12 月，具体情况如下：

序号 项目名称 调整前建设期截止时 间 调整后建设期截止时间

1 美畅产业园建设项目 2024 年 12 月 2026 年 12 月

2 研发中心建设项目 2024 年 12 月 2026 年 12 月

（二）募投项目延期的原因

公司美畅产业园建设项目的实施地点、研发中心建设项目的部分实施地点均在西安航天基地。因前期在土地勘测中发现可能存在不可移动的文物，导致募投项目建设施工进度推迟。自募投项目正式建设以来，技术、行业、市场环境发生了较大变化，公司在园区建设、产能扩张和机构设置等方面审慎决策，使得募投项目的实际投资进度较原计划有所延后。

三、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公……
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