公告日期：2024-08-21

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-071
债券代码：123238 债券简称：卡倍转02

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公
司”）首次公开发行前的限售股。

2、本次解除限售的股东户数为5户，申请解除限售股份数量为76,671,000股，
占公司总股本61.62%。

3、本次申请限售股份可上市流通日为2024年8月26日（星期一）。

一、公司股票发行和股本变动情况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意宁波卡倍亿
电气技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1587号）
许可，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币
普通股（A股）13,810,000股，并于2020年8月24日在深圳证券交易所创业板上市交
易。首次公开发行前总股本41,420,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本
为55,230,000股，其中有限售条件的股份数量为42,132,343股,占发行后总股本的
比例为76.29%，无流通限制及限售安排的股票数量为13,097,657股,占发行后总股
本的比例为23.71%。

（二）上市后股本变动情况

1、2022年10月20日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；该议案于2022年11月8日公司2022年第四次临时股东大会审议通过。2022年11月30日公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司通过定向发行方式向5名激励对象授予第一类限制性股票300,000股，公司总股本增至55,530,000股。具体内容详见公司于2022年11月30日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-092）。

2、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3290号”文同意注册，公司于2021年12月27日向不特定对象发行了279万张可转换公司债券（债券简称“卡倍转债”，债券代码“123134”），2022年7月1日，卡倍转债进入转股期，2023年3月23日，卡倍转债完成摘牌。转股期内，卡倍转债累计转股3,613,776股，公司总股本增加至59,143,766股。

3、公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意公司以公司现有总股本59,143,766股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金红利29,571,883元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增29,571,883股。前述权益分派方案实施完毕后，公司总股本增加至88,715,649股。具体内容详见公司于2023年5月19日在巨潮资讯网披露的《 2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-073）。

4、2023年12月1日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，2022年限制性股票激励计划的第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就，归属股票数量165,000股，公司总股本增加至88,880,649股。具体内容详见公司于2023年12月26日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-123）。

5、公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于
2023年度利润分配预案的议案》，同意公司以现有总股本88,880,649股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金红利44,440,324.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积金向全体股东每……
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