公告日期：2024-10-30

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-039
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第七次会议于 2024 年 10 月 28 日上午 9：00 在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件的方式发出。会议应参与表
决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事张以飞先生以通讯方式表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长吴俊锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2.审议通过《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》

鉴于 2021 年限制性股票激励计划激励对象中因离职、2022 年度个人层面绩
效考核不合格等不符合归属要求的情形，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会审议作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票共计 40,533 股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，江苏泰和律师事务所对本事项出具了法律意见书。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为激励计划预留授予部分的第一个归属期归属条件已经成就，符合条件的 74 名激励对象本次可归属已授予的第二类限制性
股票数量 153,631 股，归属价格为 13.28 元/股。根据公司 2022 年第一次临时股
东大会的授权，同意公司按照股权激励计划的相关规定办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，江苏泰和律师事务所对本事项出具了法律意见书。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第七次会议决议；

2.公司董事会专门委员会会议决议。

特此公告。

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会
2024 年 10 月 30 日

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