公告日期：2024-09-09

北京金诚同达律师事务所

关于

成都大宏立机器股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会的

法律意见书

金证法意[2024]字0909第0510号

北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004

电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267

北京金诚同达律师事务所

关于成都大宏立机器股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会的

法律意见书

金证法意[2024]字 0909 第 0510 号
致：成都大宏立机器股份有限公司

北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派欧昌佳、孙文蔚出席公司于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以下简称“《创业板上市规则》”）等法律、法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依照中国现行有效的法律、法规和规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行了审查和验证。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格是否合法、有效；会议的表决程序、表决方式及表决结果是否合法有效发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。

本所律师根据中国现行有效的法律、法规和规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开等程序

（一）本次股东大会的召集

2024年8月22日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月9日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会。

2024年8月23日，公司以公告形式在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（http://www.szse.cn/）上刊登了《成都大宏立机器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》），决定召开本次股东大会，并公告了本次股东大会的召集人、会议召开时间和地点、会议召开方式、会议的股权登记日、会议审议事项、出席对象、会议登记方法、网络投票流程以及其他事项等内容。

（二）本次股东大会的召开

1、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、现场会议

2024年9月9日（星期一）14：30，本次股东大会在四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议室如期召开，现场会议由董事长甘德宏先生主持，会议实际召开时间、地点与公告内容一致。

3、网络投票

本次股东大会网络投票时间为：2024年9月9日。通过深交所交易系统的投票时间为股东大会召开当日交易时间段，即2024年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统的投票时间为2024年9月9日9:15-15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。

二、出席本次股东大会的会议召集人以及出席或列席会议人员……
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