公告日期：2024-06-29

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-048
安克创新科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电
软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2024 年 6 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。

本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条
件成就的议案

公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）首次
授予部分第二个归属期的归属条件已成就，根据公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次符合归属条件的激励对象共计 290 人，可归属的限制性股票数量为 161.22 万股，同意公司对 2022 年激励计划首次授予部分第二个归属期满足归属条件的限制性股票进行归属，并按照 2022 年激励计划的规定办理后续归属相关事宜。

年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。关联董事祝芳浩、熊康已回避
表决。

（二）关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条
件成就的议案

公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“2023 年激励计划”）首次
授予部分第一个归属期的归属条件已成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次符合归属条件的激励对象共计 164 人，可归属的限制性股票数量为 132.00 万股，同意公司对 2023 年激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的限制性股票进行归属，并按照 2023 年激励计划的规定办理后续归属相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-051）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事祝芳浩、熊康已回避
表决。

（三）关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激
励计划（草案）》规定，因部分激励对象已离职或个人层面绩效考核结果未达标，不再具备激励资格，公司将对其已获授但尚未归属的限制性股票进行作废处理。根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事祝芳浩、熊康已回避
表决。

（四）关于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），并制定了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事祝芳浩已回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）关于《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

为保证本次……
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