公告日期：2024-06-29

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-049
安克创新科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次

会议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软
件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2024 年 6 月 22 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3

人，实际出席监事 3 人。

本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了充分讨论，并审议通过以下议案：

（一）关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属
条件成就的议案

经审核，监事会认为：因公司 2023 年业绩达到 2022 年限制性股票激励计
划规定的首次授予部分第二个归属期业绩考核目标，且本次可归属限制性股票的 290 名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年激励计划》”）规定的激励对象范
围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属
条件已成就。上述事项履行了必要的审批程序，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件及公司《2022 年激励计划》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属
条件成就的议案

经审核，监事会认为：因公司 2023 年业绩达到 2023 年限制性股票激励计
划规定的首次授予部分第一个归属期业绩考核目标，且本次可归属限制性股票的 164 名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023 年激励计划》”）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属
条件已成就。上述事项履行了必要的审批程序，符合《管理办法》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司《2023 年激励计划》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案

经审核，监事会认为：鉴于 2022 年激励计划首次授予部分激励对象 1 人、
2023 年激励计划首次授予部分激励对象 1 人的个人层面绩效考核结果未达标，根据《管理办法》及公司《2022 年激励计划》《2023 年激励计划》的相关规定，该部分激励对象当期计划归属的限制性股票不能归属，故 2022 年激励计划首次授予部分限制性股票 4,668 股、2023 年激励计划首次授予部分限制性股票4,310 股已授予尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

鉴于公司 2022 年激励计划首次授予部分激励对象 133 人、2023 年激励计
划首次授予部分激励对象 28 人因个人原因离职，根据《管理办法》及公司《2022 年激励计划》《2023 年激励计划》的相关规定，该部分激励对象已不具
备激励资格，故 2022 年激励计划首次授予部分限制性股票 629,248 股、2023 年
激励计划首次授予部分限制性股票 276,875 股已授予尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

上述事项履行了必要的审批程序，符合《管理办法》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《2022 年激励计划》《2023 年激励计划》的有关规定，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。