公告日期：2024-07-17

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-061
安克创新科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场及通讯发出会议通知，
于 2024 年 7 月 16 日（星期二）在深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦 B 座 4
楼以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。

本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：
（一）关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案

经审核，监事会认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，董事会确定的首次授予日符合《管理办法》以及《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中有关授予日的相关规定，2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效，本激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，获授限制性股票的条件已成就。

监事会同意本激励计划的首次授予日为 2024 年 7 月 16 日，并同意以 40.62
元/股的授予价格向符合授予条件的 305 名激励对象首次授予 4,201,903 股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-062）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得监事会审议通过。
三、备查文件

1、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 17 日

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