公告日期:2024-08-30
证券代码:300866 证券简称:安克创新 公告编号:2024-067
安克创新科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安克创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一
次会议于 2024 年 8 月 28 日(星期三)在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电
软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2024 年 8 月 16 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人,实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持,会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过以下议案:
(一)《2024 年半年度报告》及其摘要
经审核,监事会认为:公司董事会编制《2024 年半年度报告》全文及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况与经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)关于 2024 年半年度利润分配方案的议案
经审核,监事会认为:公司 2024 年半年度利润分配方案符合中国证监会
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报需求,符合公司和全体股东的利益。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
安克创新科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 30 日
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