公告日期：2024-04-24

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-021
圣元环保股份有限公司

第九届董事会 2024 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024年第二次会议于2024年4月20日以电子邮件方式通知各位董事及相
关人员，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，本次会议以现
场结合通讯表决方式召开。

会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式
出席会议的董事有朱煜铭先生和罗进辉先生。本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员均列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）关于《2024 年第一季度报告》的议案

内容：公司根据 2024 年第一季度经营情况编制了《2024 年第
一季度报告》。经审核，董事会认为：《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 披 露的《2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-023)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2024年第二次会议决议；

2.《2024 年第一季度报告》；

3.其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日

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