公告日期：2024-05-10

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-024
圣元环保股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”或“圣元环保”）于 2024
年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会。会议召开及出席情况如下：
1.会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 3:00；
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）；

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票：2024 年 5 月 10 日上
午 9：15-9：25、9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票：2024 年 5 月 10日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。

2.现场会议召开地点

福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心。

3.会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人和现场会议主持人

本次股东大会召集人为董事会，现场会议由董事长朱煜煊先生主持。公司董事会于2024年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-019），以公告方式通知各股东召开本次股东大会。

5.股东出席情况

（1）出席会议的总体情况

公司总股本为 271,741,053 股，出席本次会议的股东及股东授权
委托代表人数共 19 人，代表公司股份数为 112,132,172 股，占公司股份总数 41.2643%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表公司股份
数为 112,051,072 股，占公司股份总数的 41.2345%；通过网络投票的股东11人，代表公司股份数为81,100股，占公司股份总数的0.0298%。
（2）中小股东出席的总体情况

通过现场投票和网络投票的中小股东共计 15 人，代表公司股份
数为 5,314,531 股，占公司股份总数的 1.9557%。其中通过现场投票的中小股东 4 人，代表公司股份数为 5,233,431 股，占公司股份总数的 1.9259%；通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份数量为 81,100股，占公司股份总数的 0.0298%。

6.其他相关人员出席（列席）情况

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人员以现场或
视频方式出席或列席了本次会议。

7.合法合规性说明

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1. 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：同意 112,054,172 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9304%；反对 78,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；

表决结果：本议案审议通过。

2. 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：同意 112,054,172 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9304%；反对 78,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；

表决结果：本议案审议通过。

3. 关于《2023 年财务决算报告》的议案

总表决情况：同意 112,054,172 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9304%；反对 78,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席……
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