公告日期：2024-05-30

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-042
圣元环保股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”或“圣元环保”）于 2024
年 5 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会。会议召开及出席情况
如下：

1.会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 3:00；
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）；

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票：2024 年 5 月 30 日上
午 9：15-9：25、9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票：2024 年 5 月 30日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。

2.现场会议召开地点

福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心。

3.会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人和现场会议主持人

本次股东大会召集人为董事会，现场会议由董事长朱煜煊先生主持。公司董事会于2024年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038），以公告方式通知各股东召开本次股东大会。

5.股东出席情况

（1）出席会议总体情况

公司总股本为 271,741,053 股，出席本次会议的股东及股东授权
委托代表人数共 14 人，代表公司股份数为 112,064,772 股，占公司股份总数 41.2395%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表公司股份
数为 112,051,072 股，占公司股份总数的 41.2257%；通过网络投票的股东6人，代表公司股份数为37,700股，占公司股份总数的0.0139%。
（2）中小股东出席的总体情况

通过现场投票和网络投票的中小股东共计 10 人，代表公司股份
数为 5,247,131 股，占公司股份总数的 1.9309%。其中通过现场投票的中小股东 4 人，代表公司股份数为 5,209,431 股，占公司股份总数的 1.9171%；通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份数量为 37,700股，占公司股份总数的 0.0139%。

6.其他相关人员出席（列席）情况

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人员现场或视频方式出席或列席了本次会议。

7.合法合规性说明

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会出席股东不存在《证券法》规定的不得行使表决权的股份的情形，会议采取现场表决及网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累计投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下：
1.01 提名朱煜煊先生为第十届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意 112,044,680 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9821%；

中小股东表决情况：同意 5,227,039 股，同意股数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6171%%。

表决结果：本议案获得审议通过。朱煜煊先生当选为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满为止。

1.02 提名朱恒冰先生为第十届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意 112,042,280 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9799%；

中小股东表决情况：同意 5,224,639 股，同意股数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5713%。

表决结果：本议案获得审议通过。朱恒冰先生当选为公司第十届董事会非独立董事，……
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