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公告日期:2024-08-27
证券代码:300867 证券简称:圣元环保 公告编号:2024-057
圣 元环保股份有限公司
第十届监事会 2024 年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
圣元环保股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会 2024 年
第二次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式通知各位监事及相
关人员,会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开,本次会议以现
场表决方式召开。会议应出席的监事3人,实际现场出席的监事3人。
本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持,会议以现场表决的方式召开。董事会秘书陈文钰、财务总监黄宇及证券事务代表何玖玖列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
1.审 议通过《 关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
内容:经审核,监事会认为公司 2024 年半年度报告编制和审核
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-058)及《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-059)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十届监事会 2024
年第二次会议决议;
2.《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》;
3.其他相关文件。
特此公告。
圣元环保股份有限公司监事会
2024 年 8 月 27 日
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