公告日期：2024-04-25

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-035
深圳市杰美特科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 5 月 16
日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过，
同意召开 2023 年年度股东大会（董事会决议公告已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮
资讯网披露）。本次股东大会会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16
日上午 9:15-9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使

表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截止 2024 年 5 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公

司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附

件二）；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体

会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会议案编码示例表

备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2023 年年度度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年年度财务预算报告>的议案》 √

5.00 《……
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