公告日期：2024-07-27

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-049
深圳市杰美特科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2024 年 7 月 25 日（星期四）下午以通讯表决方式在公司会议室召开。
会议通知已于 2024 年 7 月 19 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董
事长谌建平先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式
参会；公司监事、高级管理人员列席。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关 规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》

为进一步加强完善公司法人治理结构，建立、健全长效激励约束机制，充 分调动公司管理人员和核心骨干的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力 和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡 献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《2024 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过并同 意提交至公司第四届董事会第十一次会议审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年限制性股票激励计划
（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

因董事张玉辉、邵先飞与本议案存在关联关系，均回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值
分配体系，激励公司管理人员和核心骨干勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持 续稳步增长，确保公司发展战略与经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管 理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情 况，特制订《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过并同 意提交至公司第四届董事会第十一次会议审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》。

因董事张玉辉、邵先飞与本议案存在关联关系，均回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》

为更好地推进和具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，公司董事会提
请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件， 确定激励对象名单及其授予数量，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予 /回购数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予/回 购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜；

（5）授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

（6）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交……
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