公告日期：2024-04-25

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-017债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 24 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年
年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开
2023 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期和时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15：00；
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月16 日上午 9:15 至下午 15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于本次股东大

会股权登记日 2024 年 5 月 9 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方
式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授
权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投
票时间内参加网络投票；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及相关人员。

8. 会议地点：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司会议室（秦皇岛市

经济技术开发区秦皇西大街 112 号）

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √

2.00 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √

4.00 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

6.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项 √

7.00

……
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