公告日期:2024-08-30
证券代码:300869 证券简称:康泰医学 公告编号:2024-049
债券代码:123151 债券简称:康医转债
康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
八次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电话方式向各位监事发出,会议于 2024 年 8
月 28 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由监事会主席高瑞斌女士召集并主持,应出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事会审议和表决,形成决议如下:
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案表决获得通过。
2、审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经核查,监事会认为:公司 2024 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在损害股东利益的情
况。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案表决获得通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日
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