公告日期：2024-07-22

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-072

转债代码：123132 转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司

关于回盛转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300871，证券简称：回盛生物

2、债券代码：123132，债券简称：回盛转债

3、转股价格：人民币 27.45 元/股

4、转股期间：2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日

5、截止本公告日，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
股票自 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 7 月 22 日已有十个交易日的收盘价低于当
期转股价格的 85%，预计可能触发“回盛转债”转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号）
同意注册，公司于 2021 年 12 月 17 日向不特定对象发行了 700 万张可转换公
司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100 元，发行总额 70,000 万元。
经深圳证券交易所同意，公司 70,000 万元可转债于 2022 年 1 月 7 日起在
深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“回盛转债”，债券代码“123132”。
根据《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，公司本次
发行的“回盛转债”转股期自 2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日止，初
始转股价格为 28.32 元/股。

（二）转股价格调整情况

2022 年 4 月 6 日，公司披露了《关于回盛转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-033）。因公司完成 2021 年度权益分派，“回盛转债”的转股
价格由 28.32 元/股调整为 27.99 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 4 月 13
日（除权除息日）起生效。

2022 年 5 月 17 日，公司披露了《关于部分已授予但尚未解除限售的限制
性股票回购注销完成暨回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-043）。因公司完成 2021 年限制性股票回购注销事项，“回盛转债”的转股价格由 27.99
元/股调整为 28.00 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 18 日起生效。

2023年6月9日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合2023年6月8日限制性股票回购注销情况，“回盛转债”转股价格由28.00元/股调整为28.01元/股，调整后的转股价格自2023年6月9日起生效。

2023 年 6 月 14 日，公司披露了《关于回盛转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-047）。因公司实施 2022 年度权益分派，“回盛转债”的转股
价格由 28.01 元/股调整为 27.71 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 21
日（除权除息日）起生效。

2024 年 5 月 22 日，公司披露了《关于回盛转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2024-061）。因公司实施 2023 年度权益分派，“回盛转债”转股价
格由 27.71 元/股调整为 27.44 元/股，调整后的转股价格自 2024 年5 月29 日（除
权除息日）起生效。

2024 年 6 月 17 日，公司披露了《关于限制性股票回购注销完成暨回盛转
债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-064）。根据《募集说明书》以及

中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合 2024 年 6 月 17 日限制
性股票回购注销完成情况，“回盛转债”转股价格 27.44 元/股调整为 27.45 元
/股，调整后……
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