公告日期：2024-08-30

天津捷强动力装备股份有限公司

重大信息内部报告制度

（2024 年 8 月修订）

第一章 总 则

第一条 为规范天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”)的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《天津捷强动力装备股份有限公司章程》等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。

第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。

第三条 公司总经理、副总经理、公司各部门负责人、公司下属分公司负责人、公司控股子公司董事长和总经理、公司委派参股子公司的董事、监事和高级管理人员负有向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知内部重大信息的义务。

公司股东、实际控制人等相关信息披露义务人，在出现本制度规定的情形时应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告。

第四条 公司证券与投资部是公司信息披露的管理部门，公司负有报告义务的有关人员负有向公司证券与投资部报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义务。

第五条 公司的董事、监事、高级管理人员、公司各部门、各分公司、子公司应积极配合公司董事会秘书做好信息披露工作，及时报告重大信息的发生和进展情况，提供真实、准确、完整的信息披露资料。

第六条 公司的董事、监事、董事会秘书，公司其他高级管理人员及因工作关系了解到公司应披露的信息的人员，在信息尚未公开披露之前，负有保密义务。

第二章 重大信息的范围

第七条 公司、下属分公司、控股子公司、参股子公司出现、发生或即将发生以下情形时，相关负有报告义务的人员应将有关信息向公司董事会和董事会秘书予以报告。主要包括：

(一)《证券法》第八十条第二款规定的重大事件；

(二)董事会决议、监事会决议、股东会决议；

(三)公司独立董事的声明、意见及报告；

(四)应当报告的交易：

1、 购买或者出售资产；

2、 对外投资(含委托理财、委托贷款等)；

3、 向外提供财务资助；

4、 提供担保；

5、 租入或者租出资产；

6、 委托或者受托管理资产和业务；

7、 赠与或者受赠资产；

8、 债权或者债务重组；

9、 签订许可使用协议；

10、 研究与开发项目的转移；

11、 其他重大交易。

(五)公司出现股东权益为负值；

(六)与公司关联人之间发生的关联交易；

(七)重大诉讼和仲裁；

(八)公司变更募集资金投资项目；

(九)公司利润分配和资本公积金转增股本；

(十)公司开展股权激励、回购股份、重大资产重组、资产分拆上市或挂
牌；

(十一)法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司百分之五
以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制
表决权等，或者出现被强制过户风险；

(十二)公司业绩预报、业绩快报和盈利预测；

(十三)上市公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动；

(十四)发生重大亏损或者遭受重大损失；

(十五)发生重大债务或者重大债权到期未获清偿；

(十六)可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任；

(十七)计提大额资产减值准备；

(十八)主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取
足额坏帐准备；

(十九)主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；主要银行账户被冻
结；

(二十)公司或者其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到
刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会
行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；公司的控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务
犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；

(二十一) 除董事长或者经理外的公司其他董事、监事、高级管理人员因身
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