公告日期：2024-08-24

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-056
转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议于 2024 年 8 月 23 日上午 10：00 在公司会议室召开。本次会议已于 2024
年 8 月 12 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体监事、高级管理人员列席会议。董事林凯雄先生通过通讯方式表决。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事在全面审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司 2024 年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，并确认 2024 年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告全文》《2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，全体董事认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了募集资金存放、使用、管理情况。公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见：经核查，公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2024 年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况，我们认为公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日

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