公告日期：2024-08-24

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-057
转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开。本次会议已于 2024 年 8 月 12 日通
过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由监事会主席魏晓兵主持召开，会议应参加监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告全文》《2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，全体监事认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和违规使用的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会
2024 年 8 月 24 日

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