公告日期：2024-06-26

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-050
安徽金春无纺布股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 7 月 11 日
（星期四）下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会。本次会议采取现场表
决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 7 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 11 日上午 9:15—下午 15:00 期
间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现

重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 7 月 5 日（星期五）

（七）会议出席对象：

1、截至 2024 年 7 月 5 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二);

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及相关人员；

（八）现场会议地点：

滁州市琅琊经济开发区南京北路 218 号公司综合楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于募投项目终止及变更部分募集资金用 √

途的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过具体内容见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 。

本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：现场登记时间为 2024 年 7 月 6 日—9 日 8:30-17:00。

2、登记地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路 218 号金春股份证券部

3、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券账户
卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券账户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。异地股东可用邮件、信函方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。