公告日期：2024-04-29

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-031
浙江维康药业股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”或“维康药业”）根据日常经营的实际需要，预计 2024 年度与关联方浙江顺泽包装科技有限公司（以下简称“顺泽包装”）发生日常关联交易总金额不超过人民币 1100 万元。

公司于 2024 年 4 月 25 日，召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘忠良先生、叶萍女士回避表决。本议案经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联交易 关联交易定 截止披露 上年发生
关联人 预计金额 日已发生

类别 内容 价原则 金额 金额

向关联人采 市场公允价

购原材料 顺泽包装 采购包材 格基础上双 900 206 875

方协商

向关联人收 租用厂房 市场公允价格

取租金 顺泽包装 （含水电 基础上双方协 200 57 225

费等） 商

合计 1100 263 1100

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

实际发生 实际发生

关联交 关联 关联交 实际发 预计 额占同类 额与预计 披露日期及
易类别 人 易内容 生金额 金额 业务比例 金额差异 索引

（%） （%）

向关联 顺泽 采购

人采购 包装 包材 875 1200 9.61% -27.08%

原材料 2023年4月28

租用厂 日，巨潮资讯
向关联 顺泽 房（含 网：《关于
人收取 包装 水电费 225 300 61.85% -25% 2023年度日
租金 等） 常关联交易
预计的公告》
总计 1100 1500 - -26.67

2023年度与各关联方的日常关联交易是基于市场需求、公司
公司董事会对日常关联交易 业务运营整体规划进行预计的，该预计金额是双方20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。