公告日期：2024-04-29

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-032
浙江维康药业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名刘洋先生、吴建明先生、孔晓霞女士、朱婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名刘江峰先生、郝岚女士、武滨先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述各位候选人的个人简历详见附件。

上述董事候选人的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审查通过。第四届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于董事总数的三分之一。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述选举公司第四届董事会成员的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生新一届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地

特此公告。

浙江维康药业股份有限公司
董事会

2024年4月25日

附件一：

浙江维康药业股份有限公司

第四届董事会非独立董事候选人简历

刘洋先生：1991 年 7 月出生，中国国籍，硕士。2014 年 10 月至 2023 年 6月担
任普里戈拉集团项目管理；2023 年 6 月至今担任维康药业董事长助理。

截至本公告披露之日，刘洋先生未持有公司股份。刘洋先生与公司控股股东、实际控制人刘忠良先生系父子关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴建明先生：1966年11月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1990年10月至2000年3月担任浙江省浙南制药厂技术员、车间主任、技术部经理；2000年4月至2003年5月担任浙江瑞新药业有限公司（原浙江省浙南制药厂）质量部经理；2003年6月至2011年1月担任维康有限生产部经理、质量部经理、副总经理；2011年2月至2016年12月担任浙江富来森集团有限公司副总经理；2017年1月至2018年3月担任维康药业董事长助理；2020年11月至2021年7月担任浙江维康中药有限公司执行董事；2018年3月至今担任维康药业副总经理；2021年5月至今担任维康药业董事。

截至本公告之日，吴建明先生通过丽水顺泽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份394,880股。吴建明先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孔晓霞女士：1982年9月出生，中国国籍，硕士学历。2005年1月至2015年3月担任维康有限招商部华东经理、OT……
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