公告日期：2024-04-29

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-017
浙江维康药业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本
次会议于2024 年4 月 25日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号二楼会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘忠良先生主持，公司应出席董事 7人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理孔晓霞女士所作的《2023 年度总经理工作报告》，董事会认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2023 年度的主要工作。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事刘江峰先生、郝岚女士、武滨先生分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意
相关公告。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

与会董事认为，公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023
年的财务状况和经营成果。

本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意将
该 议 案 提 交 公 司 董 事 会 审 议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会审议通过了公司 2023 年年度报告全文及其摘要。本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告全文》、《公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司董事会审议通过了公司 2024 年第一季度报告。本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2023 年度利润分配方案为：公司现有总股本 144,790,322 股，公司
回购账户中已回购股份数量为 2,739,026 股，拟以总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本 142,051,296 股为基数（根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利），向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 35,512,824 元；不送红股；不以资本公积转增。

本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意将
该 议 案 提 交 公 司 董 事 会 审 议。 具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员……
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