公告日期：2024-04-29

浙江维康药业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（刘江峰）

各位股东及股东代表：

本人作为浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，对公司相关事项发表独立意见，全面关注公司的发展状况，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、基本情况

本人刘江峰，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师。历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、浙江天顾税务师事务所有限公司副所长、浙江佳信税务师事务所有限公司副所长、浙江汇联税务师事务所有限公司所长；现担任浙江汇联税务师事务所有限公司经理、浙江五联会计师事务所有限公司所长；2021 年 5 月至今担任维康药业独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

1、出席本年度董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开 3 次董事会会议，共召开 1 次股东大会，本人在任
职期间内出席会议情况如下：

任职期间出席董事会及股东大会情况

应参加董事 出席次 现场出席参 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次未亲 出席股东大
会次数 数 加次数 参加次数 席次数 数 自参加董事会会议 会次数

3 3 0 3 0 0 否 1

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，本着认真负责的态度，在会议召开前主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为，公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对需表决的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2、任职董事会专门委员会的履职情况

本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2023 年度任职期间主要履行以下职责：

本人作为审计委员主任委员，2023 年出席了 3 次审计委员会会议，严格按
照《公司章程》和《审计委员会工作细则》等相关制度积极履行职责，根据公司的实际情况，对公司定期报告、内部审计工作、聘请外部审计机构等事项进行认真审阅，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为薪酬与考核委员会委员，2023 年出席了 1 次薪酬与考核委员会会
议，严格按照《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度积极履行职责，对公司董事、高管的薪酬与考核方案的制定与执行情况进行监督，切实履行薪酬与考核委员会委员的职责。

3、对公司重大事项发表独立意见情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及相关法律、法规的有关规定，2023年，本人对公司以下重大事项发表了独立意见：

会议时间 会议届次 发表独立意见的议案 意见

类型

《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

《关于拟续聘会计师事务所的议案》

《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的

议案》

第三届董事会第 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况
……
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