公告日期：2024-04-29

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-018
浙江维康药业股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日以电
子邮件、专人送达或电话方式发出第三届监事会第十五次会议通知，会议于 2024
年 4 月 25 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼二楼会议室以现场方
式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会主席叶萍主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司 2023年的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

监事会同意根据《2023 年度公司监事薪酬方案》进行考核并发放薪酬；同意公司 2024 年度监事薪酬方案根据监事在公司所负责的具体岗位职务，结合公

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，针对本报告期内存在的控制缺陷，制定了严格的整改方案，并已落实相应的整改措施，于内部控制评价报告基准日，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：本次日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的合理预测，符合公司经营发展的需要，交易定价遵循市场公允原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形；公司董事会审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，因此，我们一致同意公司本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。