公告日期：2024-04-29

浙江维康药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

浙江维康药业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定，
本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大
会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持
续发展。现将公司 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及主要决议内容

2023 年度，公司董事会共召开 3 次董事会会议，会议的召开程序符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具
体情况如下：

会议名称 召开时间 审议通过的议案

1、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

5、《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》

第三届董事会 6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

第十二次会议 2023年4月27日 7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

8、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

10、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

11、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

12、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的

浙江维康药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

议案》

13、《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

1、《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

第三届董事会 2023年8月28日 2、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
第十三次会议 的议案》

3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

第三届董事会 2023年10月27日 1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》
第十四次会议

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司董事会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规
定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，
确保股东大会决议得到有效的实施。公司董事会提议召集股东大会 1 次，具体情
况如下：

会议名称 召开时间 审议通过的议案

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