公告日期：2024-04-29

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-029
浙江维康药业股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日在浙
江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼二楼会议室召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、本次章程相关条款修订情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

条款 修订前 修订后

公司董事、监事、高级管理人员、 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其 持有本公司股份 5%以上的股东，将
持有的本公司股票在买入后 6 个月内 其持有的本公司股票在买入后 6 个月
卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
第三十条 由此所得收益归本公司所有，本公司 入，由此所得收益归本公司所有，本
董事会将收回其所得收益。但是，证 公司董事会将收回其所得收益。但
券公司因包销购入售后剩余股票而持 是，证券公司因包销购入售后剩余股
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 票而持有 5%以上股份的，以及有中
个月时间限制。 国证监会规定的其他情形的除外。
…… ……

下列事项由股东大会以特别决议 下列事项由股东大会以特别决
通过： 议通过：

第七十八条 （一）公司增加或者减少注册资 （一）修改公司章程及其附件
本； （包括股东大会议事规则、董事会议
（二）公司的分立、合并、解散 事规则及监事会议事规则）；

和清算； （二）增加或者减少注册资本；

（三）本章程的修改； （三）公司合并、分立、解散或
（四）公司在一年内购买、出售 者变更公司形式；

重大资产或者担保金额超过公司最近 （四）分拆所属子公司上市；
一期经审计总资产 30%的； （五）《深圳证券交易所创业板
（五）股权激励计划； 股票上市规则》规定的连续十二个月
（六）法律、行政法规或本章程 内购买、出售重大资产或者担保金额
规定的，以及股东大会以普通决议认 超过公司资产总额百分之三十；

定会对公司产生重大影响的、需要以 （六）发行股票、可转换公司债
特别决议通过的其他事项。 券、优先股以及中国证监会认可的其
他证券品种；

（七）回购股份用于减少注册资
本；

（八）重大资产重组；

……
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