公告日期:2024-05-06
证券代码:300878 证券简称:维康药业 公告编号:2024-043
浙江维康药业股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江维康药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 29 日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》(公告编号:2024-042),经事后核查,发现部分内容有误,现更正如下:
更正前:
附件二:
授权委托书
本人/本单位作为浙江维康药业股份有限公司股东,兹委托 先生/女士
全权代表本人/本单位,出席浙江维康药业股份有限公司 2023 年度股东大会,代表本人/本单位签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:(说明:本次会议议案的表决,请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准,每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示,代理人可自行投票。)
备注
表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
同意 反对 弃权
以投票
100 总议案:除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议
4.00 √
案》
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬 √
的议案》
8.00 《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》 √
《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综
9.00 √
合授信额度的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
11.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
11.03 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》 √
累积投票议案
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
12.00 √ 应选 4 人
会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举刘洋先生为公司第四届董事会非独立董事 √
选举吴建明先生为公司第四届董事会非独立董
12.02 √
事
选举孔晓霞女士为公司第四届董事会非……
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