公告日期：2024-04-26

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-014
宁波迦南智能电气股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议已于 2024 年 4 月 14 日通过书面方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室
召开。

3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中以通讯表决方式出席的董事 2 名，分别为蔡青有先生、施高翔先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

公司编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

该议案具体内容详见公司于2024年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》以及《2023
券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

公司独立董事蔡青有先生、丁爱娥女士、施高翔先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》。

该议案具体内容详见公司于2024年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，独立董事将在 2023 年年度股
东大会上进行述职。

3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司在董事会及经营管理团队的领导、全体员工的共同努力下，2023 年度公司实现营业收入为 90,993.52 万元，较上年同期增长 13.13%；实现归属于上市公司股东的净利润为 15,385.57 万元，较上年同期增长 10.12%。

本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

该议案具体内容详见公司于2024年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟以截至目前的总股本 194,187,720 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 3 元（含税），共计派发现金红利人民币 58,256,316 元（含税）。董
事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配预案合法、合规。

本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

该议案具体内容详见公司于2024年4月26日在……
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