公告日期：2024-06-21

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-031
宁波迦南智能电气股份有限公司

关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次控股子公司增资扩股事项概述

1、交易的基本情况

为进一步提升控股子公司浙江迦辰新能源股份有限公司（以下简称“迦辰新能源”）综合实力，优化资本结构，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南智能”）拟对迦辰新能源进行增资，并同意迦辰新能源以增资扩股方式引入法人股东共青城囊萤创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“囊萤基金”）及自然人股东马元。本次合计增资金额为 2,941.18 万元（其中 2,500 万元计入注册资本，其余 441.18 万元计入资本公积），其中公司拟以自有资金出资
341.18 万元，囊萤基金拟以现金出资 2,000 万元，马元拟以现金出资 600 万元。
本次增资完成后，迦辰新能源的注册资本将由 6,000 万元增加至 8,500 万元，
公司持有迦辰新能源股份的比例由 68.00%下降至 51.41%，迦辰新能源仍为公司控股子公司，仍在公司的合并报表范围内。

由于囊萤基金的合伙人周爱芬为公司实际控制人章国耀配偶、实际控制人章恩友母亲，其在囊萤基金合计出资 630 万元，持有股权 29.93%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，基于实质重于形式，本次迦辰新能源增资事项构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

2、审议情况

2024 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九
次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

公司本次董事会表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事章
恩友先生回避表决。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次关联交易事项已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审核，并经全体独立董事过半数同意。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》的规定，本次事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对手的基本情况

（一）关联方囊萤基金基本情况

1、基本情况

企业名称 共青城囊萤创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91360405MAD7HFC4X5

企业类型 有限合伙企业

主要经营场所 江西省九江市共青城市基金小镇内

注册资本 2,105 万元人民币

成立日期 2023 年 12 月 27 日

营业期限 2023 年 12 月 27 日至 2043 年 12 月 26 日

执行事务合伙人 上海灏硕私募基金管理有限公司

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产
管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备
经营范围 案后方可从事经营活动），创业投资（限投资未上市企
业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）

2、上海灏硕私募基金管理有限公司最近一年及最近一期的主要财务数据

囊萤基金成立时间不足一年，尚无财务数据。其执行事务合伙人为上海灏硕
私募基金管理有限公司。执行事务合伙人上海灏硕私募基金管理有限公司最近一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024年3月31日（未经审计）

资产总额 457.88 355.38

负债总额 1,040.65 ……
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