公告日期：2024-04-27

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-020
厦门狄耐克智能科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因业务 发展和日常生产经营的需要，预计将与关联方狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限 公司（以下简称“鹰慧物联”）、勃汉威（厦门）环保科技有限公司（以下简称“勃 汉威”）及安立通智能（深圳）有限公司（以下简称“安立通”）发生合计不超过 1,610 万元的日常关联交易。关联交易的主要内容为向关联人采购商品、向关联 人销售商品等。

2024 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，全体
独立董事出席并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度
日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交 公司董事会审议。

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第
七次会议，分别以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权和 3 票同意、0 票反对、0 票弃
权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。上述事项已经公 司独立董事专门会议审议通过，且该事项在公司董事会的审批权限范围之内，无 需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。

（二）2024 年度预计日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易定 预计金额 截至披露日 上年发生

类别 价原则 已发生金额 金额

向关联人 鹰慧物 采购联动控制 参考市场价 600 77.09 370.47

采购商品 联 器等产品 格公允定价

向关联人 鹰慧物 销售楼宇对讲 参考市场价 200 48.10 135.41

销售商品 联 等产品 格公允定价

向关联人 勃汉威 采购厨余垃圾 参考市场价 10 0.10 -51.23

采购商品 处理器等产品 格公允定价

向关联人 安立通 采购锁类等产 参考市场价 800 -7.06 312.51

采购商品 品 格公允定价

合计 1,610 118.23 767.16

注：

1、“截至披露日已发生金额”为未经审计数据。

2、截止披露日，向关联人安立通采购商品已发生金额为负数的原因系 2024 年截止披露

日发生对以前年度关联采购的退回。

3、向关联人勃汉威采购商品的上年发生金额为负数的原因系 2023 年度发生了对以前

年度关联采购的退回。

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

实际发生 实际发生

关联交易 关联人 关联交易内容 实际发 预计金 额占同类 额与预计 披露日期及
类别 生金额 额 业务比例 金额差异 索引

（%） （%）

向关联人 鹰慧物联 采购联动控制 370.47 750 0.75% -50.60%

采购商……
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