公告日期：2024-04-27

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-027
厦门狄耐克智能科技股份有限公司

关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（2）公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，审议通过
了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）14：30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 5 月 17 日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9：15
至 15：00 任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号七楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于 2024 年中期利润分配计划的议案》 √

6.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

7.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √

《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议

9.00 √

案》

10.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √

《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金……
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