公告日期：2024-04-23

安徽华业香料股份有限公司独立董事

2023年度述职报告（徐国盛）

各位股东及代表：

大家好！

安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月5日召开的2021年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，本人当选为公司第四届董事会独立董事。
在2023年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行独立董事义务，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度的工作情况报告如下：

一、2023年度出席董事会及股东大会情况

2023年度公司共召开了8次董事会会议、1次股东大会，本人应出席董事会会议8次，亲自出席会议8次，列席公司股东大会1次。在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策所需要的情况和有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2023年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人就提交董事会审议的议案进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对公司向激励对象首次授予限制性股票、全资子公司向银行申请授信额度并为子公司提供担保、会计政策变更等事项发表了独立意见，具体情况如下：

时间 届次 事项

2023年1 第四届董事会 1、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见

月6日 第十六次会议

2023年3 第四届董事会 1、关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的独立
月7日 第十七次会议 意见

1、关于会计政策变更的独立意见

2、关于2022年度利润分配预案的独立意见

3、关于2022年度内部控制自我评价报告的独立意见

4、关于公司募集资年度存放与使用情况的独立意见

2023年4 5、关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见

第四届董事会第 6、关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子
月4日 十八次会议 公司申请综合授信额度提供担保的独立意见

7、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的独立
意见

8、关于确认2022年度董事薪酬的独立意见

9、关于确认公司2022年度公司高级管理人员薪酬的独立意见

10、关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见

2023年4月 第四届董事会第 1、关于公司2023年第一季度报告的议案

26日 十九次会议

2023年6 第四届董事会第 1、关于部分募投项目延期的独立意见

月28日 二十次会议

1、关于2023年半年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

2、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意

2023年8月 第四届董事会第 见

21日 二十一次会议 3、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

4、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见

5、关于全资子公司华业香料合肥有限公司拟投资建设年产3230吨香料

生产项目的独立意见

2023年10月 第四届董事会第 1、关……
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