公告日期：2024-04-23

安徽华业香料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

报告期内，安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续健康稳定的发展，保障公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年度董事会工作概况

1、公司主要经营业绩

2023 年，面对复杂多变的经济形势，管理层在董事会的科学决策及正确领
导下，通过公司全体成员的共同努力，全面贯彻落实各项年度经营计划，扎实开展各项工作，成功应对预期转弱、竞争加剧、行情波动等多重挑战，产销量和营业收入均实现逆势增长。

报告期内，公司实现营业收入 26,941.84 万元，同比增长 5.72%。经营成果
方面，受产品售价波动、汇兑收益减少等因素影响，2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为-394.58 万元，虽然出现了亏损，但经过加强对应收款项的催收力度，公司经营现金流较上年出现了较大幅度的上升，公司主营业务、核心竞争力未发生根本变化，公司现金储备充足、流动性充裕，公司整体经营状况良好，不存在持续经营能力风险。

2、规范履行重大决策职责。报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，严格执行“三会一层”管理机制，董事会负责重大经营决策把关，严控经营管理风险防范，突出执行内部审查，各项工作开展井然有序。

报告期内，公司董事会召开 8 次会议，共审议并通过 34 项议案，均以现场
结合通讯会议方式召开，不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 召开 会议议案

方式

第四届 月第 事四 会届 第董 十

董事会2023年01 现场结 1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

第十六06 日 六次会议 合通讯

次会议

第四届 月第 事四 会届 第董 十 现场结 1、《关于公司及子公司向银行申请综合授信及为子公司提供
董事会2023年03 担保的议案》；

第十七07 日 七次会议 合通讯 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

次会议

1、《公司 2022 年度董事会工作报告》；

2、《公司 2022 年度总经理工作报告》；

3、《公司 2022 年度财务决算报告》；

4、《关于会计政策变更的议案》；

5、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

6、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

第四届 7、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

董事会2023年04月第 事四 会届 第董 十 现场结 8、《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
第十八04 日 八次会议 合通讯 9、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

次会议 10、《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信
额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》；
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
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